সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নাম ব্যবহার করে প্রতারণা ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে প্রায় ১৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট মানি লন্ডারিং মামলা করেছে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খানের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। মামলাটি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী মোতাল্লেছ হোসেনের বিরুদ্ধে করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, মোতাল্লেছ হোসেন নিজেকে খালেদা জিয়ার লিয়াজোঁ অফিসার পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায়ী ও সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। তার নামে খোলা ব্যাংক হিসাবে প্রায় ২০ কোটি টাকার লেনদেনের তথ্যও সিআইডি পেয়েছে।
মোতাল্লেছ হোসেনের প্রতিষ্ঠান এম এল ট্রেডিং বাস্তবে কোনো ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে না। যদিও প্রতিষ্ঠানটির ট্রেড লাইসেন্স আছে, বাস্তবে তা অস্তিত্বহীন। তিনি কখনো নিজেকে পোশাক কারখানার মালিক, কখনো চা-বাগান উদ্যোক্তা কিংবা ঠিকাদার হিসেবে পরিচয় দিয়ে প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতেন।
পরে খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা বলে বিএনপি–সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে প্রায় ১৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে আত্মসাৎ করেন তিনি। এ ঘটনায় বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব থেকে পাঁচ কোটি টাকার বেশি অর্থ আদালতের আদেশে জব্দ করা হয়েছে।
গত রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর পল্লবী থানায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ধারায় মামলা (নম্বর-১৯) দায়ের করা হয়েছে। মামলায় মোতাল্লেছ হোসেনের পাশাপাশি আরও দু-তিনজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকেও আসামি করা হয়েছে।
